周报:北京市互金协会——防范以STO名义实施违法犯罪活动的风险

时间:2018-12-10 10:29     阅读量:

  

12月9日金色周报 区块链、数字货币信息推荐阅读《北京市互金协会:防范以STO名义实施违法犯罪活动的风险》《日本金融厅计划提出ICO相关修正案以保护本国消费者免受欺诈》《新加坡监管机构发布ICO合法性综合指南》《诺贝尔经济学家:没有政府支持比特币不能成为真正的货币》《央行副行长潘功胜:STO在中国本质上是一种非法金融活动》《腾讯将协助恒生利用区块链等开发科技解决方案》《渣打银行与巴西上市银行合作开发区块链贷款平台》《俄亥俄州政府通过BitPay接受BTC及BCH付款》。

重大政策:

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北京市互金协会:防范以STO名义实施违法犯罪活动的风险

今日北京市互联网金融行业协会发布《关于防范以STO名义实施违法犯罪活动的风险提示》称,近期,协会发现仍有部分机构或个人以STO名义继续从事宣传培训、项目推介、融资交易等相关活动。协会郑重提醒本市各相关机构和个人:所有金融业务都要纳入监管。STO涉嫌非法金融活动,应严格遵守国家法律和监管规定,立即停止关于STO的各类宣传培训、项目推介、融资交易等活动。涉嫌违法违规的机构和个人将会受到驱离、关闭网站平台及移动APP、吊销营业执照等严厉惩处。

国常会通过专利法修正案草案 区块链技术解决版权权属或被肯定

国务院总理李克强12月5日主持召开国务院常务会议,通过《中华人民共和国专利法修正案(草案)》,有效保护产权,有力打击侵权。 公司方面,安妮股份:率先在版权服务领域应用区块链技术,公司旗下数字版权服务平台“版权家”利用区块链技术解决了海量版权权属确认问题,化解互联网时代版权侵权乱象。

全国17个省市发布区块链相关政策 北上广成为政策落地集中地

据中国经济网消息,近两年来,已有包括北京市、上海市、广东省、重庆市、浙江省、江苏省、贵州省等17个省市出台32项区块链相关政策,且北上广成为出台区块链相关政策最为集中的地区,共出台11项政策,占全国的三分之一。

美国SEC对CoinAlpha发布停止令

据coindesk报道,美国证券交易委员会已对CoinAlpha Advisors LLC发布停止令及5万美元的罚款。CoinAlpha于2017年10月成立了一只基金,目标是投资数字资产,在此过程中筹集了超过60万美元,SEC认为其出售未注册的证券。根据通知,虽然CoinAlpha确实提交了“豁免发行证券通知”,但该公司没有资格获得豁免,并且没有向SEC注册。

美国两党立法者寻求两项加密货币法规

据CNBC报道,美国众议院议员今日宣布计划推出三项加密货币法案,以防止欺诈,保护消费者,并确保该国不会在全球数字资产方面落后。两党法案没有给出如何实现这些目标的具体方法。相反,他们要求商品期货交易委员会(CFTC)提出建议。

美国国土安全部将就追踪隐私币交易寻求意见

据coindesk报道,美国国土安全部(DHS)小企业创新研究计划在新发布的文件中讨论称,若隐私币被用于犯罪活动,是否可以对其进行跟踪和取证分析。实际的意见征集预计将在12月19日左右发布。

日本金融厅计划提出ICO相关修正案以保护本国消费者免受欺诈

据雅虎消息,日本金融厅(FSA)为了保护消费者卷入海外ICO欺诈活动,将要求在日本自主发行代币的企业必须在FAS进行注册,并计划于明年的定期国会上提出《金融商品交易法》和《资金结算法》修正案。新规制规定,与股票发行性质相似的“投资型”购买行为,仅限于能够进行风险判断、有经验的基金等专业机构投资者。与优惠券类似的“结算型”购入,个人投资者也可以参加,但是将由业界制定实施内容审查等自律规定,彻底保护投资者。此外,金商法规定,禁止通过散布虚假信息有目的地操控虚拟货币价格的谣言,从而防止不公正交易行为。

日本将采取措施制止加密货币交易逃税行为

据coincryptorama消息,日本政府将建立一套制度,防止从加密货币交易和共享经济中赚取巨额利润的人逃税。该系统将允许国家税务总局(NTA)要求交易中介企业提供涉嫌从此类交易中避税的客户的信息,执政联盟将把该体系的建立纳入2019财年税收改革大纲。

新加坡监管机构发布ICO合法性综合指南

据financemagnates报道,新加坡金融管理局发布了一份关于ICO项目的合规性指南。该文件规定,发行代币的人、管理代币交易的机构,以及就这些代币提供财务建议的人以及他们的相关活动都受法律约束。 其中项目发起人必须申领资本市场服务牌照,提供财务意见的机构必须持有(联邦航空局发出的)财务顾问牌照,而交易所业主必须获金管局批准及认可,包括那些为海外新加坡人提供金融建议的机构。

泰国政府试验区块链打击税务欺诈

据coindesk报道,泰国政府机构正在试验区块链技术,作为跟踪该国增值税(VAT)支付的一种手段。根据曼谷邮报周一的报道 ,泰国税务局正在考虑实施区块链,以防止该国的增值税退税申请。

加密货币在南非的支付系统审查中或获得监管确定性

据CCN消息,南非当局正在就拟议的政策变化征求意见,这些政策变化除其他外可能提供加密货币监管的确定性。根据南非储备银行(SARB)和国家财政部,对国家支付系统(NPS)进行全面改革,需要一套允许个人和实体之间转移资金的基础设施和安排,作为支持该系统的立法。

智利法院允许银行关闭加密交易所Orionx账户

据cointelegraph报道,智利高等法院第三庭撤销了7月份的决定,允许国有银行Banco del Estado关闭加密交易所Orionx的账户,称该银行行为正确并且没有违反智利宪法的任何规定。

人物品评:

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(中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜)

央行副行长潘功胜:STO在中国本质上是一种非法金融活动

据新京报消息,12月8日,在由中国互联网金融协会等举办的第二届中国互联网金融论坛上,中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜表示,ICO融资主体鱼龙混杂,本质上是一种未经批准的非法公开融资活动,且融资运作涉嫌非法集资、网络传销、金融诈骗。此外,虚拟货币还成为各类违法犯罪活动的帮凶,不法分子借助虚拟货币洗白犯罪收入、偷税漏税等。他还表示,在中国加大对虚拟货币交易平台的打击后,一些平台转移到海外,但仍为中国提供交易服务,其性质在中国仍然是非法金融活动。近期,随着全球对ICO活动的管控加强,一些机构又在忽悠STO(Security Token Offering)。在中国,其本质上仍是一种非法金融。

原中国银行副行长王永利:比特币真正落地的场景极其有限

据财新网消息,在今日举行的2018北京金融安全论坛上,原中国银行副行长王永利表示,如果所有人都把比特币作为货币使用,它的币值会冲上天,但比特币真正落地的场景是极其有限的。在普通交易里,由于缺乏中介信任,交易双方又是匿名的,会存在不信任的问题;另外如果与法币进行兑换,法币是有法律做支撑的,比特币没有。

马杜罗:明年起该国所有石油将通过加密货币石油币出售

委内瑞拉总统马杜罗在其推特发布的视频中表示:我宣布,2019 年起委内瑞拉所有的石油产品将根据已有的时间表以渐进的方式通过石油币(Petro)出售。目前马杜罗正在莫斯科进行访问,已经举行会谈并签署一系列文件。

诺贝尔经济学家:没有政府支持比特币不能成为真正的货币

据cryptoglobe消息,诺贝尔经济学奖得主、美国经济学家Robert C. Merton表示,政府控制的货币才能成为法定货币。法定货币具有内在价值,因为根据法律,它们可以用来向政府支付税款和其它费用,并且它们被强制赋予了作为支付工具的义务。他还提到,现在大部分人都已经不再期望比特币可以作为货币来使用,而是将其视为一种价值存储的工具。

比尔盖茨:数字货币将帮助穷人

据bitcoinnews消息,微软的比尔盖茨过去曾因对加密货币表示钦佩而闻名,在最近的一段视频中,他已经做到了这一点,声称数字技术有能力赋予世界上最贫穷的人权力。虽然微软的主要创始人近年来已经冷却到比特币,但有一段时间他会表达更多乐观的言论。在2014年,他向彭博社评论说:“比特币比货币更好,因为你不必在同一个地方,当然,对于大宗交易,货币可能会变得非常不方便。”最近,盖茨一直在谈论金融方程式的极端,分享对金融系统,数字货币,人力资源和贫困的看法。谈到加密货币部门称世界为“无银行账户”,他建议全世界的穷人可能没有金融工具来维持生活,但他们的劳动和智力不应低估,低效的现金经济可能会使他们陷入贫困。

公司动态:

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腾讯将协助恒生利用区块链等开发科技解决方案

据参考消息报道,汇丰旗下恒生银行11月29日宣布,与腾讯科技结成金融科技战略合作伙伴,在科技应用、开户流程及零售支付等领域进行合作或研究。在科技应用方面,腾讯将协助恒生利用区块链等技术,设计与开发创新资讯科技解决方案。

度小满金融发布区块链研究与应用白皮书

12月7日,度小满金融(原百度金融)发布了区块链研究与应用白皮书(2018),度小满金融区块链负责人李丰在接受独家专访时表示,“这次白皮书其实是对度小满金融3年区块链探索经验的一个总结,以及沉淀下来的一些系统、平台甚至认知的展示。本次发布白皮书最主要的目的就是想通过白皮书这个媒介,分享度小满金融这么久探索落地的成功和失败的经验、方法,分享我们研究市面上各种技术后提炼的认知,分享我们支撑业务的系统的技术细节。这是一个我们区块链技术和落地能力的展示,希望行业听到度小满区块链务实的声音;但我们更认为是一次促进行业朝落地和务实方面发展的尝试:让技术回归,行业变清,对所有人都是有益的”。

京东发布区块链防伪追溯平台、区块链存证平台及JD CHAIN

据腾讯消息,12月7日在京东首届大数据峰会上,京东发布了区块链领域的两大企业级应用平台。其中,面向消费品和医药行业推出的区块链防伪追溯平台能帮助消费品行业建立全程的信息防伪追溯,并满足企业多样化的数字分析及营销需求;推动医药领域建立透明、安全、高效的管理机制,实现疫苗、药品、医疗器械等的追溯能力。区块链存证平台则可通过自动化取证、可信存证、一键举证、侵权预警等能力,应用于多种同信任关联的场景中,助力构建信任经济大环境。京东在论坛上还推出了具有自主知识产权的企业级区块链框架系统——JD CHAIN。据介绍,其交易处理达到万级TPS,交易确认缩短至秒级;基于可动态伸缩的账本存储设计支持海量账户和交易;支持多核并行的高性能密码算法。据悉,该框架系统将在2019年1季度开源。

比特大陆进军人工智能领域 已与中国移动子公司达成合作

在中国移动全球合作伙伴大会上,北京比特大陆科技有限公司与中国移动通信有限公司全资子公司中移(杭州)信息技术有限公司(中移杭研)签署合作备忘录,将在人工智能领域开展长期紧密合作。 双方表示,将在人工智能领域开展长期紧密合作,重点面向数字家庭及类家庭、智能网络、智慧安防、智慧旅游、智能巡检等场景,依托联合研发项目和人工智能联合实验室,全面开展在人工智能AI视觉芯片和AI视觉边缘计算等方面的合作,攻关AI边缘网关、AI边缘计算、视频结构化分析等人工智能核心能力和AI标准化产品,联合打造行业领先的全屋智能、智慧厅/店/园区/楼宇等品牌产品。

渣打银行与巴西上市银行合作开发区块链贷款平台

据路透社报道,渣打银行和巴西上市银行Itaú Unibanco银行周一在一份声明中宣布,将合作在拉丁美洲推出基于区块链的小型银团贷款平台。

市场波动:

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G20峰会:将根据FATF标准规范加密货币

据Bitcoinist消息,在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行的第二届G20峰会上,G20国家已正式签署联合声明,同意将根据金融行动特别工作组(FATF)标准规范加密货币。官方声明内容如下:25.我们将根据FATF标准监管用于反洗钱和打击恐怖主义融资的加密资产,我们将根据需要考虑其他应对措施。26.我们将继续共同努力寻求基于共识的解决方案,以解决经济数字化对国际税收制度的影响,在2019年更新,并在2020年提交最终报告。

日本金融厅第10次数字货币研讨会:78% ICO为欺诈项目

日本金融厅近日召开的第10次数字货币研讨会的主题为:ICO该不该以及如何发展。由于目前ICO有效的使用案例基本没有,协会事务局向金融厅汇报了目前有据可考的ICO项目中的数据,其中包括:“目前ICO项目中,有78%的项目为欺诈项目”;“71%的ICO 项目中,通证对应的原型或者物品,是目前市场完全不存在的东西”等。 不过研讨会最终还是认为,应该在法规严肃监管的情况下,同时寻求各方履行自己应该履行的义务,确保用户权益、确保合法交易。在考虑到ICO相关风险的情况下,构建严密的法律规定。

俄亥俄州政府通过BitPay接受BTC及BCH付款

据bitcoinexchangeguide报道,美国俄亥俄州政府现已通过其BitPay服务支付门户接受比特币和比特币现金。此前,俄亥俄州宣布将成为美国第一个正式接受比特币纳税的州。州政府与加密支付处理器BitPay合作处理加密付款并将税款转换为美元。

马耳他总理敦促加密货币公司开展稳定币业务

马耳他总理Joseph Muscat已敦促加密货币交易所公司转向开展稳定币业务。Joseph Muscat表示,我们不打算干预银行的规定,因为他们必须处理代理银行和风险评估等一系列的问题。作为政府,我们的任务是创建新兴市场。目前,一些公司已经开始运营与加密货币相关的业务。此外,被视为更加安全的新领域——稳定币市场,也正在逐步发展。我们非常期待稳定币市场不断向前发展。

Circle旗下加密交易所推出机构交易服务

据Coindesk消息,今年早些时候被支付公司Circle收购的加密交易所Poloniex宣布已开始提供机构账户,支持交易多种加密交易对和API接口。将通过Circle Trade提供场外交易,通过Poloniex提供服务,并可进行与USDC稳定币的交易。

UnitedCorp对比特大陆、Roger Ver等提起诉讼

据globenewswire报道,总部位于迈阿密的United American Corp(“UnitedCorp”)今天宣布已针对比特大陆、Bitcoin.com、Roger Ver、Kraken和其他个人提起损害赔偿和禁令诉讼,指控他们通过精心策划的计划控制BCH网络以谋取个人利益,损害了UnitedCorp和其他BCH利益相关者。

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